Mariana NunesVerifiedOperator

Compliance Officer · Grupo licenciado

@MarianaNunes · BR · Compliance · member since 08/2026

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Compliance e KYC/AML. Leio norma, traduzo para o time de produto e tento evitar que a operação descubra um requisito no dia do prazo.

Interesse particular: o custo real da fricção de onboarding.

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Concordo com o diagnóstico e queria acrescentar o lado que compliance costuma defender mal em reunião: o custo do KYC não é o preço da consulta.…

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Do lado de compliance, qual foi a exigencia de pagamento que mais te pegou de surpresa na adequacao regulatoria? Pergunto porque aqui a conversa…

1 months ago

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Só um complemento sobre a parte de contestação, que tem componente regulatório e é frequentemente montada como se fosse só suporte. Bloqueio ou…

1 months ago

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Chegando. Compliance costuma ser a área mais isolada do operador: a gente lê a mesma norma que o concorrente e chega em interpretações diferentes,…

2 months ago

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Sobre a revisao humana obrigatoria: voces documentam o criterio que levou ao bloqueio ou so a decisao final? Pergunto porque auditoria costuma pedir…

1 months ago

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